МВС пропонує визначити легальний обіг криптовалюта і карати за тіньовий

Встановлення кримінальної відповідальності за тіньовий оборот криптовалюта поки викликає багато питань у чиновників і експертів

МВС опрацьовує ідею коригування законодавства в частині, яка стосується легалізації обороту криптовалюта з відкритим кодом (біткоіни, Ethertum і ін.). Відомство пропонує робити це «з обов'язковою реєстрацією в державних органах, які здійснюють фінансовий і податкове регулювання». Також обговорюється встановлення кримінальної відповідальності за тіньовий оборот криптовалюта, випливає з листа начальника головного управління з контролю за оборотом наркотиків (гункі МВС) Андрія Храпова до Мінфіну від 13 липня. Як пише газета «Известия», яка ознайомилася з документом, чиновник попросив Міністерство фінансів висловити думку про реалізацію перерахованих заходів і доцільності таких законодавчих змін.

Глава податкової практики юридичної компанії BMS Law Firm Давид Капіанідзе припустив, що криптовалюта вже оплачують наркотичні засоби, тому саме профільний напрям Міністерства внутрішніх справ розглядає питання про встановлення відповідальності.

Міністерство фінансів в своїй відповіді МВС відзначило, що в кінці травня в першому читанні був прийнятий законопроект «Про цифрових фінансових активах». У листі заступника голови Мінфіну Сергія Сторчака в Міністерство внутрішніх справ від 2 серпня (є у «Известий») також сказано, що в законопроекті визначено статус цифрових технологій, що застосовуються у фінансовій сфері. Крім того, в документі дано визначення цифрових фінансових активів, до яких відносяться криптовалюта і маркери.

Результатом дослідження європейської кріптовалютной біржі Worldcore.trade за червень - серпень 2018 року стало визначення максимального значення обсягу біткоіни-обороту нелегальних товарів, який становить 0,67% від усього обсягу обігу біткоіни, що дозволяє припустити, що загальний обсяг грошових трансакцій біткоіни-мережі містить не більше 1% коштів, отриманих від кримінальної активності.

При цьому законопроект прямо встановлює, що цифрові фінансові активи не є законним засобом платежу на території РФ, рубль в обов'язковому порядку залишається єдиним законним платіжним засобом. Також проект передбачає можливість здійснення угод з обміну токенов на рублі або іноземну валюту.

Як зазначено в листі Мінфіну, в редакції законопроекту, прийнятій в першому читанні, передбачено можливість здійснювати операції з обміну тільки через «операторів обміну цифрових фінансових активів» за умови проведення необхідних процедур з ідентифікації. Це зроблено для того, щоб знизити ризики власників цифрових фінансових активів і забезпечити дотримання вимог законодавства РФ про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (ПВК / ФТ).

В ході підготовки законопроекту до розгляду в другому читанні також опрацьовується питання про те, щоб встановити обов'язковий контроль за операціями з обміну кріптоактівов на валюту РФ або іноземну валюту в сумі, яка дорівнює або перевищує 600 тис. Рублів або еквівалент в іноземній валюті. На думку Мінфіну, ці заходи дозволять підвищити ефективність проведення ідентифікаційних процедур щодо кріптоактівов і мінімізувати ризики в області ПІД / ФТ.

У листі Мінфіну також відзначено, що основні ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також використання кріптоактівов в протиправних або злочинних цілях можуть виникнути насамперед на етапі виведення кріптоактівов в фіатние (тобто звичайні) гроші.

Виходячи з усього сказаного, в Мінфіні вважають, що питання визначення заходів відповідальності за порушення встановленого порядку здійснення операцій з кріптоактівамі необхідно розглядати з урахуванням положень законопроекту, який ще допрацьовується. У прес-службі фінансового відомства додали, що міністерство веде роботу над ФЗ «Про цифрових фінансових активах», який знаходиться на розгляді в Держдумі РФ. На даний момент статус криптовалюта ще не визначений, підкреслили у відомстві.

Заступник міністра економічного розвитку Сава Шипов розповів «Известиям», що «говорити про притягнення до кримінальної відповідальності за дії, пов'язані з обігом криптовалюта, поки рано». Для цього потрібно в першу чергу сформувати позитивне регулювання. Це планується зробити в ході підготовки до другого читання закону про цифрових фінансових активах.

«Не зрозумілий предмет передбачуваного правопорушення. Предмет самостійного складу правопорушення, пов'язаного з обігом криптовалюта, на даний момент відсутня, - підкреслив заступник голови Мінекономравітія. - Якщо ж криптовалюта виступає як засіб платежу при обороті зброї, наркотиків чи інших товарів, за оборот яких встановлена ​​кримінальна відповідальність, в цих випадках залучати до кримінальної відповідальності за використання криптовалюта можна вже зараз, і мова може йти тільки про уточнення вже існуючих складів ».

Давид Капіанідзе зазначив, що встановлення кримінальної відповідальності за тіньовий оборот криптовалюта в даний час викликає дуже багато питань. «По-перше, він в Росії як такої не узаконений, тому це створило б ризик кримінального переслідування занадто широкого кола осіб», - вважає експерт. На його думку, потрібні чіткі критерії операцій, за які може настати кримінальна відповідальність, і, поки не буде повного законодавчого регулювання обороту криптовалюта, зробити це не вийде.